شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پول‌شویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۵۱ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از دو هزار و ۵۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
وی با اشاره به مالیات و جرایم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال (شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود سه هزار و ۵۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود چهار هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود هفت هزار و ۴۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از دو هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۳۷۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۴۲۸ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.
مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۳۸۳ مؤدی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر 6562960 
طیبه بیات
-
وصول ۲.۳ همت مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد در سال جاری
-
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی تا پایان بهمن ماه
-
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پول‌شویی در سال ۱۴۰۳
-
آزادگان نماد و نشانه‌ای از اصل دفاع مقدس هستند
-
اروپا بازنده بزرگ نشستِ آلاسکا؛ تحریم سیاسی «پوتین» شکست خورد
-
تحقق توسعه صادرات غیرنفتی در سمنان؛ آمارها نشان از رشد می‌دهند
-
ابلاغ قانون سندالحاقی اصلاح موافقتنامه حمل‌ونقل جاده‌ای ایران و بلاروس
-
توطئه‌های دشمن تنها با توان داخلی و مقاومت خنثی می‌شود
-
آغاز برداشت برنج در سوادکوه؛ پویش شکرانه خرمن اجرا شد
-
فراخوان هفدهمین جشنواره ملی پژوهش منتشر شد
-
پزشکیان اول مهر به نیویورک می‌رود؛ مذاکره با آمریکا مشخص نیست
-
تاثیر فعالیت‌های رسانه‌ها در ترویج مدرسه‌سازی
-
دستگیری ۳ سارق و مالخر تلفن همراه در صحن حرم مطهر
-
بلیت بازگشت اربعین ۱۰۹ میلیون تومان؛ زائران نقره داغ شدند
-
درگیری نیروهای امنیتی با تروریست ها در نیمروز
-
درگیری با تروریست‌های مسلح در شهرستان نیمروز سیستان و بلوچستان
-
اختلال در حرکت قطارهای خط ۵ متروی تهران
-
موج گرمای بی‌سابقه در راه است
-
انهدام ۲ تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
-
جوان‌سازی پوست با روش‌های ارزان طب ایرانی
-
وحشت صهیونیست‌ها از حرکت سفیر تل‌آویو در امارات+ عکس
-
مرگ پلنگ جوان در جنگل چمستان نور
-
پذیرش مستقیم دستیاری از بین دانشجویان و پزشکان عمومی در ۴ رشته
-
روزنامه‌های صبح یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های ورزشی شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های صبح شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴